钢材诈骗 你能识破巧妙骗局吗?

   2013-04-17 铁艺大全铁艺大全3250
       4月6日,一福建籍青年用20万假本票,从宝山某钢材市场骗取了50吨三级螺纹钢。而据该网站称,近期不少钢铁现货企业屡遭不法分子诈骗,先是用空头支票“骗钢”,后又用本票诈骗,损失金额近千万元;无独有偶,日前,记者从公安部门一位负责经济诈骗侦察的干警处了解到,他手上正办理一起案值数百万元的钢铁诈骗案。由于日前国际经济环境急转直下,不少钢贸企业经营举步维艰,就是在这种背景下,类似的骗钢事件层出不穷,不少钢铁贸易企业因上当受骗而最终不得不关门大吉。

  郑州一家钢铁贸易公司老板向记者证实,在钢铁贸易行业,这类骗钢案件几乎每个月都会有发生。有的诈骗案值甚至高达数千万元。期间很多钢铁贸易公司“销声匿迹”了,就是因为被钢骗子一次性大量“骗钢”损失惨重,不得不关门歇业。现在钢铁贸易公司的安全保卫工作不仅应该包括“防盗、防抢”,还要加上“防骗”。

  在听惯了行业内诈骗传闻的贸易商们对钢骗子也十分警惕,不少贸易商都逐步形成了一套自己独特的防骗方法,比如在上海做钢贸贸易的宋经理,他就一直保守操作,宁可少做一单生意,也绝不和陌生客服打交道,他的主要客户都是做过多次生意的老客户,少有陌生客户,也不安排专员开拓市场,目的就是为了防止上钢骗子的当。

  由于诈骗的存在,严重影响了正常的钢贸环境,大部分公司都不敢与陌生企业洽谈大宗交易,更不敢派专员开拓市场。更有个别极端的钢铁贸易公司,害怕“树大招风”,招惹钢骗子上门,连必要的广告宣传也省了。可即使如此小心防范,仍有不少公司上当。毕竟百密一疏,很多钢骗子最初多与企业当场现金现货交易,在钢铁贸易圈内逐渐建立不错的信誉度。由于目前的钢铁市场供大于求,钢铁贸易企业的日子并不好过,这样的公司就成了“香饽饽”,很多钢铁贸易公司都愿意与其做生意,甚至愿意赊帐供货。可时间一久,这些公司就到处赊账买钢,当所购买的钢铁达到一定金额后就“人间蒸发”了。

  防骗有术

  有道是“魔高一尺,道高一丈”。虽然钢骗子的手段日益升级,防骗的难度越来越高,但一些钢铁贸易企业仍然拥有有效防骗的手段:

  手段一:专业化经营。一位专营汽车配件生产钢板的企业表示,他们这样做并不只是为了避免过度的价格竞争,造成经营利润亏损,最重要的是相比螺纹钢等通用类钢材,经营这一类钢材的企业必须拥有丰富的专业经验和专门的渠道,交易难度大,不易出售,给钢骗子销赃带来很大难度。

  手段二:认准有实力的大企业。即便是“陌生面孔”的钢铁公司,只要其所有的钢铁库存量很大,也是可以交易的。

  手段三:尽量和熟客做生意。遇到生客一定要尽可能详尽地了解其背景,收到支票、本票最好到银行当场验校,以防有假。

  手段四:避免和拖欠情况严重、信誉度差的企业交易。信誉度差的公司即使是正常企业,也不能与之交易,防范其恶意拖欠,甚至资不抵债。

 









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